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被美国定罪遣返中国的洗钱犯 在加拿大仍有房产

来源:加拿大都市   作者:佚名       2019年12月2日 17:05             原文链接

(邝婉芳在美国定罪并遭遣返回中国。)

卑诗省洗钱情况严重连美国当局都留意了,过去几年美国起诉了一些洗钱涉案人,其中有三处温哥华物业涉及洗钱活动,共价值1,000万元。

根据《Postmedia》取得美国和卑诗省的法院资料,这三处房产分别位于西温哥华、白石镇和列治文。

Richmond

(6016 Udy Rd. , Richmond)

位于列治文 6016 Udy Rd. 的独立屋价值273万元,屋主是邝婉芳(Wan Fang Kuang),她已遭美国联邦陪审团裁定洗钱、国际运输赃款以及护照和移民欺诈罪名成立。2001年起她就持有该物业。

邝婉芳在2009年被美国判处8年徒刑,并于2015年被美国驱逐回中国。她的丈夫许超凡因同样的罪名被判处25年徒刑,并于2018年被驱逐出境。

据美国和卑诗省的法庭资料显示,1992年至2001年之间,许超凡和另外两名银行高管从中国银行的一家分支机构挪用了6.7亿美元,逃往美国。其中一些钱被用来购买了列治文三间房屋,而有两个房屋在中国银行发起民事诉讼的结果后,已被卑诗省法院下令出售。根据2015年的卑诗省法院判决书显示,邝婉芳仍欠中国银行6.7亿元加利息,但截至本月,她却还拥有6160 Udy Rd. 的房产所有权。

记者查探这个物业发现是有人居住的,但没有人应门。代表中国银行赢得民事诉讼案的律师霍斯威尔(Jeff Horswill)表示,他没有获得银行授权,无法针对此案发言。

3630-Mathers-Ave

(3630 Mathers Ave. , West Vancouver)

第二起案件则涉及西温哥华3630 Mathers Ave. 价值630万元的房屋,仍隶属Vision Crest Consulting Group Ltd. 持有。VisionCrest Consulting Group Ltd. 是已被定罪洗钱的穆赫兰德(Greg Mulholland)所成立的十几家空壳公司之一。

2016年,拥有美国和加拿大双重国籍的穆赫兰德在美国因洗钱串谋股票计划而认罪,该计划让他净赚3.25亿元。在认罪协议中,穆赫兰德同意当局没收他在西温哥华和威士拿的物业。卑诗省的数据显示,威士拿的物业已被出售。

第三起案件的主角是赵世兰,她因在美国犯下移民欺诈和洗钱被起诉,2017年已对移民欺诈认罪,认罪协议中她同意当局没收纽约、加州和华盛顿州价值数千万元的财产。

根据2014年美国洛杉矶地方法院的诉状,赵的前夫乔建军是中国前政府官员,被指控从中国国有谷物公司挪用了5,000万元,并通过空壳公司将资金转至香港、卑诗省和美国。

尽管赵世兰和乔建军离婚多年,但赵仍称自己是乔的妻子,并投资移民到美国,还在卑诗省注册成立一家编号0930499的公司。根据纪录,她以公司名义在2012年购买了一间列治文公寓和白石镇的一栋房子,总价值为110万元。列治文公寓在2016年已卖出。白石镇 14161 North Bluff 的房屋仍在其名下,估价90万元。

White Rock

 (14161 North Bluff, White Rock附近街景。) 

记者探访白石镇的房子,应门的人说他对物业所有权一无所知。

乔建军逃离美国,最近在瑞典被拘留。根据美国洛杉矶地方法院的文件,赵因其在本案中展现继续合作态度,尚未在美国被判刑。

全球反腐败倡导组织 – 加拿大透明国际组织(Transparency International Canada)执行董事科恩(James Cohen)表示,这些财产仍然掌握在被起诉者的手中,凸显司法管辖区没有共享足够的信息,而洗钱泛滥早已是全球性的问题。他说:“正是因为这些漏洞,犯罪者才越来越多。”

图:Google地图  & 网路

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