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华人被控欺诈$20万 已逃回中国 其父捍卫房产

来源:加国无忧 51.CA   作者:边缘君       2021年7月22日 11:39             原文链接

BC省大温哥华地区的一名前居民涉嫌假装CRA雇员,欺诈超过$100万加币,在被移民官员逮捕、支付1万加元保释金后,逃离了加拿大。

该前居民是一位名叫薛浩然(音译,Haoran Xue)的华人,目前仍然在中国。在一项于2019年开始的,针对一个有组织犯罪集团的跨司法管辖区调查中,27岁的薛浩然被指控犯有9项刑事罪。

最近几个月的法庭文件透露了薛浩然失踪的细节。与此同时,有关薛浩然在本那比估价$190万加币的前住房的售卖收益问题,也在判定中。

BC省民事没收局局长希望保留这笔钱作为犯罪所得,声称薛浩然是真正的所有者,尽管该房屋被登记在了薛浩然的父亲名下。

据悉,父子两人均为中国公民。

该房屋位于本那比7318 4th St. 图源:FRANCIS GEORGIAN via Vancouver Sun

上个月,加拿大皇家骑警的联邦和严重有组织犯罪部门,宣布了对薛浩然的指控。他被指控从7名受害者骗取了近$20万加币,尽管皇家骑警声称,被该集团欺诈的加拿大人总数接近70个,受骗总金额接近$100万加币。

根据法庭文件显示,薛浩然还被指控使用其他5个被盗身份,代表自己和同伙来进行欺诈。

根据民事诉讼,皇家骑警于2019年6月开始调查薛浩然,作为对冒充软件公司、银行和加拿大税务局员工的有组织犯罪集团进行调查的一部分。该调查称,受害者们被告知将现金和礼品卡送至BC省和安省的邮箱。

法庭文件显示,薛浩然从自己的银行账户中转入和转出了$100万加币。

调查人员跟踪了他数周之久,最终没收了一部手机。他们说,薛浩然的手机上写着受害者的姓名和被告知汇款指定金额的地址。

有意思的是,皇家骑警于2019年逮捕了薛浩然,却又释放了他。由于欺诈调查,加拿大边境服务局(CBSA)也开始对薛浩然开始了移民调查。

根据法庭文件,CBSA也逮捕了薛浩然,然后又以$10,000加币的保释金释放了他,让他等待定于2019年9月举行的听证会。

结果,薛浩然于2019年8月15日左右逃离加拿大。大约在同一时间,他的父亲将本那比的房子挂牌出售。

该房屋位于本那比7318 4th St. 图源:谷歌街景

BC省最高法院法官已经对薛浩然发出了缺席令。但是,薛浩然的父亲——薛曾刚(音译,Zenggang Xue),却找了一位BC省的律师,对与该案相关的最初索赔和最近申请做出了回应,以寻求银行、房地产公司和CBSA的文件。

2020年1月28日,薛曾刚做出回应,否认民事没收诉讼中的一些指控,包括本拿比住宅是“非法活动的工具”、非法活动的资金被用于购买或维护房子、房子被用来洗钱等内容。薛曾刚名为该房屋的所有者,但民事没收诉讼声称他的儿子才是真正的受益人。这条内容,也被薛曾刚否认了。

薛曾刚说,他在北京以西1,000公里的一个城市拥有一家成功的丙烷交换公司,并且是他出钱让儿子于2012年来到加拿大,在私立学院接受教育。

薛曾刚说他曾多次访问加拿大,对当地的生活质量印象深刻。后来,他决定用自己的积蓄购买了一套房产,为还在读书的儿子提供住所。他认为,如果可能的话,这套房产可以获得租金收入来抵消抵押贷款,或者自己会在这里享受退休生活,又或者只是在市场上出售以获取利润。

根据薛曾刚的法庭文件,在2019年夏天时,他还住在BC省,当时皇家骑警在调查他的儿子时突袭了他的家。他说,在此之前并不知道这些指控。

薛曾刚在回应民事诉讼时发声明说:“薛曾刚在永济市社区中(属山西运城市),是受人尊敬的贡献者。他从未从事或纵容任何违法行为。”

“薛曾刚和他的家人靠勤奋工作和攒钱习惯,诚实地谋生。这些是他们买房的唯一资金来源。”

这位父亲指出,在与儿子有关的案件中,他没有任何不当行为的指控,并称申请与房屋融资相关的文件是一次“钓鱼执法”。

今年5月,一名法官站在了BC省民事没收局局长一边,下令公布了相关文件。房屋的收益将由法院持有,直到对民事索赔案的审判完成。

以上所有提到的刑事指控,均未在法庭上得到证实。

参考阅读:https://www.vancouverisawesome.com/bc-news/former-burnaby-man-who-fled-to-china-charged-in-cra-phone-scam-3968023